<p class="ql-block">不久之前，瑞银集团和瑞士信贷联合发布《2023全球财富报告》。报告中提到：去年，由于多国经历通胀高企、利率上升和美元走强，全球私人财富减少了11.3万亿美元，百万富翁减少350万人。</p> <p class="ql-block">高净值人群财富缩水</p> <p class="ql-block">考虑到瑞银于今年6月收购了瑞信，这是两家金融机构首次联合发布《全球财富报告》。这份报告基于全球近200个经济体54亿人的财富持有状况，并将“财富”定义为一个家庭的资产（包括金融资产和非金融资产）减去债务的价值，以美元计算。</p><p class="ql-block">总体来看，去年全球私人财富减少了11.3万亿美元，至454.4万亿美元，降幅为2.4%。人均财富减少了3198美元，至8.4万美元左右，降幅为3.6%。</p><p class="ql-block">从阶层角度看，去年，百万富翁（即拥有超过100万美元资产的人）同比减少350万人，降至5940万人。同时，超高净值人群（即资产超过5000万美元的人）减少2.25万人，降至24.3万人。</p><p class="ql-block">简而言之，去年有钱人的财富蒙受了一定损失，而普通老百姓的财富得到了一定提振，这一降一升意味着贫富差距有所缩小，尽管这仍是一道鸿沟。报告显示，全球最富有的1%人口仍掌握着全球44.5%的财富，尽管这一比例略低于2021年时的45.6%。</p><p class="ql-block">从地区角度看，私人财富缩水现象在北美和欧洲较为凸显，合计缩水10.9万亿美元。</p> <p class="ql-block">大额保单 —— 高净值家庭必备</p> <p class="ql-block">很多知名企业家都明白自己的企业经营过程中，都会遇到市场、法律、政策、财务等诸多风险，而这些风险往往给企业是致命的打击。所以他们通常会购买大额商业保险来进行规避和分散这些不可预知的风险。</p> <p class="ql-block">国美电器黄光裕的妻子杜鹃就是一个很典型的例子，她跟黄光裕约定，每年拿出净利润的一小部分买了保险和信托。后来黄光裕因为触犯国家法律，国美一度陷入危机，而杜鹃拿出了接近两个亿的资金，带国美重上正轨，这其中保险和信托就起了很大的作用。</p><p class="ql-block">中国富豪大约5.3万亿美元资产，过半资金存放在香港。而大额保单又是他们首要配置的资产之一，因为他们知道"打江山容易，守江山难"。而香港保险兼具多种功能于一身，还是一种特殊的隐形资产。绝对可以作为高净值家庭最坚实的护盾和后手！</p> <p class="ql-block">富豪配置香港保单的作用</p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">1、家庭生活品质保障</p><p class="ql-block">当您的收入大到足以支付一切的日常开销，您的生活品质相信会比别人更舒适幸福些。可是您的收入一旦突然终止，您和您的家人的生活水准将会急速下滑，甚至可能会沦落到贫穷的境遇。如果拥有高额保险，则可以透过其“创造财富”的功用，抵御这种家庭经济风险的发生。</p> <p class="ql-block">2、抵抗通胀风险</p><p class="ql-block">处在负利率时代，如果你不学会理财，那么通胀这个小偷会在不知不觉中盗窃你的财富。中国民众是全世界最爱存钱的，但小心会越存越穷，眼睁睁看财富缩水。</p> <p class="ql-block">3、减少税务风险</p><p class="ql-block">人寿保险金免交所得税和遗产税，如果没有人寿保险的参与，想要顺利的保全事业和财产几乎是不可能的。目前，世界上已经有100多个国家开征了遗产税，而且税率还普遍偏高。目前，我国也出台了《中华人民共和国遗产税草案》。</p> <p class="ql-block">4、预防婚姻风险</p><p class="ql-block">有人诙谐地说：“恋爱是艺术，结婚是技术，离婚是算术。”这个说法道出了目前社会的一个现实：离婚是需要代价的！离婚伤不起啊！面对“新婚姻法”，离婚了，如何保护自己的财产是一个很重要的问题。</p> <p class="ql-block">5、避免债务风险</p><p class="ql-block">当企业经营面临危机时，股票、债券、存款等都有可能会被冻结，唯有人寿保单具有防火墙的功能；不被查封冻结，债权人也无权要求受益人以保险收益金来偿还债务。</p> <p class="ql-block">6、提高信用度</p><p class="ql-block">银行给企业贷款时，除要求企业必须提供担保品外，还要上财产保险。同理，对于购买了人寿保险的企业者，他的个人信用以及企业的信用也都会因有高额保险而大幅的提高信用评价。</p> <p class="ql-block">7、建立一项应急储备金</p><p class="ql-block">每一份保单均具有现金价值，表面上是交给了保险公司，实质上是“储蓄”在保险公司里，你随时可以在保单的现金价值范围内动用资金，免保证人，免抵押品，手续简便，领款迅速。这笔资金，积少成多，当你遭遇经济困难时，可以动用这笔资金，周转应急渡过难关。</p> <p class="ql-block">8、以金钱买时间</p><p class="ql-block">成功=资本×能力×时间。具备了一定的资本和能力，再给以充足的时间，事业成功便指日可待。但有了资本和能力后，谁也不清楚自己有多少时间。怎么办？购买保险，让你买到与时间等值的金钱。即使你没有时间，它也能确保你的事业能够在经济上取得成功。</p> <p class="ql-block">9、生命价值充分体现</p><p class="ql-block">保险不仅可以帮一个30岁的人买到60岁前这30年的生命价值，更能帮他实现60岁退休后的生命价值。因为在他退休后，保险公司会连本带利给他一笔丰厚的养老金，并且是以年复利、累积生息方式给付。</p> <p class="ql-block">10、最佳财富传承方案</p><p class="ql-block">保险财产具有信托功能，可以透过保险合同规划传承财富，将老一辈对子孙们的爱进行到底，保证不会发生任何继承纠纷。人寿保险的安全性与专属性受到法律的保护，不受婚姻破裂影响而分割财富。</p>

北京时间9月25日西班牙足球甲级联赛联赛第7轮，瓦伦西亚主场对阵奥萨苏纳。

瓦伦西亚首发：里奥哈, 迭戈-洛佩斯, 达尼-戈麦斯, 佩佩卢, 安德烈-阿尔梅达, 巴雷内切亚, 蒂埃里-科雷亚, 赫苏斯-巴斯克斯, 塞萨尔-雷克尼, 克里斯蒂安-莫斯克拉, 马马尔达什维利

替补：考弗里斯, 吉利亚蒙, 卡诺斯, 哈维-格拉, 杜罗, 迪米特列夫斯基, 富尔基耶, 弗兰-佩雷斯, 雅雷克-贡肖罗夫斯基, 巴莱拉, 马丁-特洪, 罗德里戈-阿瓦哈斯

奥萨苏纳首发：莫伊-戈麦斯, 劳尔-加西亚, 托罗, 奥罗斯, 蒙卡约拉, 博约莫, 埃兰多, 阿韦尔-布雷托内斯, 鲁文-佩尼亚, 阿雷索, 塞尔希奥-埃雷拉

替补：纳乔-比达尔, 胡安-克鲁斯, 乌奈-加西亚, 巴勃罗-伊巴涅斯, 艾托尔-费尔南德斯, 鲁文-加西亚, 布季米尔, 萨拉戈萨, 阿奈斯, 哈维-马丁内斯, 卡泰纳, 贝尼托

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以956,061,229为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、报告期主要业务或产品简介

一、水泥建材业务

1、主要业务

公司多年来主要专注于从事水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。近年来，公司充分应用已有资源向相关产业延伸，水泥窑协同处置环保业务成为公司重要新业务，同时公司正在向与基础设施产业链相关的“光伏+储能”、智慧物流等业务拓展升级。

2、主要产品及用途

水泥品种主要包括42.5级水泥、52.5级水泥和油井特种水泥等，广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程、油井等基础设施或大型重工业设施项目，以及城市房地产开发建设和农村市场，公司的混凝土和骨料也应用于上述各类建筑工程和建筑设施。水泥熟料是水泥的半成品，公司部分水泥熟料直接销售给水泥粉磨企业。

公司利用水泥窑协同处置危固废的环保业务可以为各类工业企业和油田等提供危险废弃物、油污泥、固体废弃物处置服务，也可以为城市市政提供各类生活垃圾、污泥和其他危固废的“资源化、无害化、减量化”综合处置服务。

公司与新能源行业专业技术领先企业合资合作正初步开展“光储一体化”项目建设运维业务。

3、经营模式

公司采取总部为投资和战略管控中心、区域为市场经营中心、各个子公司为生产成本中心的运营管控模式，实现了权责清晰、运转高效的运营模式。

水泥属于基础原材料行业，是区域性产品，其销售半径受制于运输方式及当地水泥价格，公司的水泥销售模式根据销售对象的不同，建立了多渠道、多层次的销售网络，同时公司正在通过自有电商平台和物流贸易供应链平台推广销售终端产品。

公司的主要原燃材料为煤炭、石灰石、砂岩等，并需要稳定的电力供应，公司主要原料均有充足储备或建立了长期稳定的供应渠道，目前生产所需原燃材料、辅助材料、备品备件等也充分运用电子采购交易平台等渠道进行集中采购，产业互联网和工业智能化的应用正在助力公司向智能化制造经营方向全面升级发展。

二、水泥窑协同环保处置业务

利用水泥窑协同处置危废、固废是符合国家产业支持政策和充分利用资源实现产业升级的创新型环保产业，也是中国“碳达峰、碳中和”目标环境下企业落实绿色低碳发展的务实行动。公司在发展规划中明确了以水泥窑协同处置为企业高质量升级发展的重要方向。公司子公司安徽上峰杰夏环保有限公司和宁夏上峰萌生环保科技有限公司水泥窑协同处置危固废和危废填埋场等系列项目均已建成投产，可以解决周边城市污泥、垃圾和危废、固废等处置消化难题，通过对危固废“资源化、无害化、减量化”提升企业“碳中和”质量，在创造经济效益新增长点的同时进一步体现公司的社会效益价值。

三、公司业务变化

公司在专注做好主业的同时，结合内外总体环境形势，逐渐拓展了水泥窑协同处置环保、智慧物流、光伏储能等相关产业，收缩和逐渐退出房地产业务，适度开展了新经济产业股权投资业务，但目前水泥建材主业占营业收入比重仍超过90%，全年主要业务和经营模式等未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

单位：元

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

法定代表人： 俞 锋

二〇二三年四月十八日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-015

甘肃上峰水泥股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议于2023年4月18日上午9:30时以现场表决方式召开。本次会议通知于2023年4月8日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9名，实际出席董事9名(其中独立董事3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

2022年，在董事会的大力支持下，公司上下坚定发展方向，保持发展定力，夯实基础管理工作，加强管理团队建设，生产运营管理的体系化建设稳步推进，成本能耗指标控制再上新台阶，销售市场管理能力持续提升，在市场环境突变的大环境下，争取了较高的经营效益。

按照“一主两翼”的中长期战略规划，公司有序落实年度发展计划，严控投资风险，主业项目建设按计划推进，产业链延伸项目陆续落地，新经济股权投资方向明确，初具成果。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现营业收入71.35亿元，同比下降14.19%；实现归属于上市公司股东的净利润为9.49亿元，同比下降56.38%；实现基本每股收益0.99元，加权平均净资产收益率为11.42%，销售净利率13.45%，全年全部产品营业毛利率为33.62%。

表决结果：同意票9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

二、审议通过《公司2022年度总裁工作报告》；

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

三、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黄灿先生、刘强先生、李琛女士及离任独立董事刘国健先生、余俊仙女士分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2022年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度甘肃上峰水泥股份有限公司实现归属于上市公司股东净利润948,871,210.50元，期末未分配利润 8,139,591,453.42元（合并报表）。

截至2022年年末，上市公司母公司的单户报表累计可供分配利润为1,746,874,337.98元。

截至目前，公司回购专用证券账户中剩余持有股份13,334,221股，根据上市公司利润分配的相关政策规定，回购的股份不参与利润分配，故本年度参与利润分配的股份为956,061,229股。

根据《公司章程》和上市公司利润分配的相关政策规定，结合公司发展规划及资本支出计划的资金需求情况，拟定本年度利润分配预案为：

公司以本年度参与利润分配的股份956,061,229股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），合计拟派发现金红利334,621,430.15元(含税)，占上市公司本年度归母净利润（合并报表）的35.27%。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关要求，我们对公司2022年度现金分红预案的制订过程进行了详细的了解，鉴于公司当前发展阶段和经营发展的实际情况，我们认为公司的现金分红预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，亦照顾了中小股东的利益，有益于公司的长远发展。因此，我们同意公司2022年度利润分配预案并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2022年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》；

根据公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》和《高级管理人员绩效考核办法》的规定，公司高级管理人员薪酬包括岗位工资、绩效工资和效益奖金。岗位工资按月定额发放，绩效工资和效益奖金在考核报董事会批准后发放。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

公司高管2022年度薪酬是依据公司的考核办法，结合公司2022年度的经营情况，并对个人日常工作进行考核后确定的发放标准，符合行业及公司实际情况，发放的程序符合有关规定。

表决结果：同意票 6 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、边卫东回避表决。

六、审议通过《关于公司2023年度项目投资计划的议案》；

根据公司中期战略发展规划，结合公司经营实际及2023年投资重点工作，公司部分控股子公司和参股子公司等将围绕公司主业经营发展，通过一系列的新建、技术改造、扩建等投资方式逐步扩张主业规模，以进一步增加公司盈利能力，提升公司综合实力。

经预测，公司发展规划项目总投资额为人民币589,777万元，其中2023年度计划投资金额为299,608万元。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年度项目投资计划的公告》（公告编号:2023-017）。

表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

七、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

公司已建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，能够保障公司管理和发展的规范运行，能够对公司财务管理、重大投资、对外担保、关联交易等方面充分发挥管控作用，切实保障了经营活动和管理工作的政策进行，具有有效性和合理性。我们认为，公司2022年度内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

八、审议通过《公司2022年度社会责任暨ESG报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司2022年度社会责任暨ESG报告》。

表决结果：同意票 9 张，反对票0张，弃权票0张，表决通过。

九、审议通过《公司2022年年度报告全文及摘要》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年年度报告全文及摘要》（摘要公告编号：2022-018）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2023年第一季度报告》；

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

十一、审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》；

根据公司生产经营资金需求，公司对2023年度的融资工作做出安排，经与相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了2023年度公司对外担保计划。2023年度公司对外担保计划全部是公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发展所需资金，具体融资协议尚待签署。2023年度计划担保总额为249,820万元（其中20,010万元为重复追加担保）。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度对外担保计划的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》；

公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称“台州上峰”）和浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）因生产经营需要，分别向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）和浙江南方水泥有限公司（以下简称“浙江南方”）采购原材料，其中，台州上峰向上峰控股预计发生采购原材料的日常关联交易不超过6,000万元；上峰建材向浙江南方预计发生采购原材料的日常关联交易不超过8,000万元。

上述交易对方上峰控股系本公司控股股东，浙江南方系持有本公司5%以上股东南方水泥有限公司的一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成了关联交易。

本次交易构成了关联交易。公司已征得全体独立董事对上述日常关联交易预计的事前认可，关联董事俞锋、俞小峰、林国荣需回避表决。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，上述交易金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和借壳，无需经过其他有关部门批准。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

我们对公司关于2023年度日常关联交易预计事项进行了认真核查，现发表独立意见如下：

1、公司预计2023年度与关联方发生的采购原材料的关联交易金额合计不超过14,000万元。该日常关联交易预计系基于公司2023年度经营计划制定，符合公司经营发展需要；

2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存在显失公允的情况，不存在通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形；

3、该日常关联交易金额占公司营业收入比例较小，不影响上市公司的独立性；

4、公司审议本次关联交易事项的程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定，我们同意公司2023年度日常关联交易预计事项。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：同意票 6 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。关联董事俞锋、俞小峰、林国荣回避表决。

十三、审议通过《关于公司2023年度委托理财计划的议案》；

为提高公司及控股子公司的资金使用效率，实现资金效益最大化，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用自有闲置资金不超过人民币8亿元（含8亿元）进行低风险的委托理财。本次委托理财的期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

1、公司在不影响正常生产经营的前提下，合理利用闲置资金进行委托理财，用于投资银行理财产品等风险可控的产品品种，风险相对较低，收益相对稳定，利于提供公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益；

2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，能够保证理财投资的资金安全，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；

3、我们同意公司使用不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置自有资金，开展低风险的短期银行理财产品投资；在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自公司董事会审议通过之日起十二个月内，并同意授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度委托理财计划的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

十四、审议通过《关于公司2023年度证券投资计划的议案》；

为进一步提高资金效率，增加投资收益，同时因2022年度证券投资期限即将届满到期，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，拟继续使用人民币11亿元额度进行证券投资，总额度为任一时点累计使用资金不超过人民币11亿元，并授权公司管理层负责实施具体相关事宜。

公司独立董事就本议案发表了如下独立意见：

公司目前经营情况正常，财务结构良好，公司在不影响正常生产经营的前提下，使用不超过人民币11亿元（含11亿元）证券投资额度，有利于提高公司资金使用效益，符合公司利益。

本事项决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定，公司已制定了《证券投资内控制度》，能够加强投资风险管理和防范。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意公司使用自有资金进行证券投资。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2023年度证券投资计划的公告》（公告编号：2023-023）。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

十五、审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》。

公司提议于2023年5月11日下午14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室召开公司2022年度股东大会，审议经公司第十届董事会第十五次会议审议通过并提交的第一、三、四、六、九、十一、十四项议案和经公司第十届监事会第四次会议审议通过并提交的《公司2022年度监事会工作报告》。

具体内容请详见与本决议公告同时刊登在2023年4月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意票 9 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

特此公告。

甘肃上峰水泥股份有限公司

董 事 会

2023年04月18日

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-024

甘肃上峰水泥股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（下转B174版）

本版导读

• 2023-04-20
• 2023-04-20

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