(上接B865版) （三）会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。 公司独立董事对2021年度计提资产减值准备及核销资产事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （四）会议审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度审计报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （五）会议审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 《公司2021年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （六）会议审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。 公司独立董事对公司的利润分配预案发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （七）会议审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。 《公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对2021年度内部控制自我评价报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （八）会议审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告出具了鉴证报告，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （九）会议审议了《关于调整公司董事津贴标准的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 根据公司相关制度，结合公司经营实际情况并参照行业薪酬水平，经公司薪酬与考核委员会审查通过，公司拟对董事津贴标准进行调整：未在公司担任管理职务的董事以及独立董事在公司领取固定董事津贴，津贴标准（税前）由人民币6万元/年调整为8.4万元/年；在公司任职的董事按其所担任的管理职务以及工作绩效领取相应的薪酬福利，不再额外领取董事津贴。调整后的董事津贴标准经公司股东大会审议通过之后当月生效执行。 公司独立董事对调整公司董事津贴标准事项发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 关联董事蓝裕平、王媛、虞熙春、陈骏德、梁赤对本议案回避表决。 表决结果：5票回避，2票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于对本议案回避表决的董事超过半数，本议案将直接提交公司股东大会审议。 （十）会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 同意公司及子公司向银行等金融机构、融资租赁公司、商业保理公司等机构申请总额不超过人民币（或等值外币）总敞口347,200万元综合授信额度，用于流动资金贷款、商业汇票开立、内保外贷、内存外贷、信用证开立、固定资产贷款、项目贷款、保理融资等业务。上述融资事项以公司及（或）子公司资产、信用等提供相应连带责任担保，授信期限为一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），授权公司董事长或总裁（总经理）在股东大会通过之日起1年内负责与相关机构签订融资合同。具体申请授信额度情况如下： （1）公司（包括公司一分厂、鹤山分公司）申请总额不超过人民币（或等值外币）敞口197,000万元综合授信额度，其中：中国银行前海蛇口分行30,000万元，中国农业银行深圳分行40,000万元，中国建设银行深圳分行40,000万元，中信银行深圳分行25,000万元，兴业银行深圳分行15,000万元，中国光大银行深圳分行15,000万元，上海银行深圳分行15,000万元，珠海华润银行深圳分行10,000万元，江苏银行深圳分行7,000万元； （2）青岛得润电子有限公司申请总额敞口不超过19,000万元； （3）合肥得润电子器件有限公司申请总额敞口不超过18,000万元； （4）绵阳虹润电子有限公司向绵阳市商业银行游仙支行申请总额敞口不超过1,200万元； （5）深圳市得润光学有限公司申请总额敞口不超过10,000万元； （6）鹤山市得润电子科技有限公司申请总额敞口不超过60,000万元； （7）深圳得润精密零组件有限公司申请总额敞口不超过3,000万元； （8）柏拉蒂电子（深圳）有限公司申请总额敞口不超过3,000万元； （9）美达电器（重庆）有限公司申请总额敞口不超过27,000万元； （10）重庆瑞润电子有限公司申请总额敞口不超过6,000万元； （11）惠州市升华科技有限公司申请总额敞口不超过3,000万元。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十一）会议审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十二）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。 《公司2022年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十三）会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于召开2021年度股东大会的通知》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．公司第七届董事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-038 深圳市得润电子股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：公司2021年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1．现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）14:30 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。 （六）会议的股权登记日：2022年5月16日 （七）会议出席对象 1．截止2022年5月16日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； 2．公司董事、监事、高级管理人员； 3．公司聘请的见证律师； 4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 （七）现场会议地点 深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718公司会议室。 二、会议审议事项 1．本次提交股东大会审议的提案 表一：本次股东大会提案编码示例表（均为非累积投票提案）： ■ 2．公司独立董事将在年度股东大会上述职。 3．以上议案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第十次会议审议通过，议案相关内容详见2022年4月28日信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第十次会议决议公告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年度报告及其摘要》、《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》、《关于为控股子公司融资提供担保额度的公告》等。 4．上述议案将对中小投资者（公司董监高人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%（不含）股份的股东）的表决单独计票并披露。 三、会议登记等事项 1．登记方式： （1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（格式附后）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。 （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。 （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《参会回执》（格式附后），以便登记确认。传真或信函以抵达本公司的时间为准。公司不接受电话登记。 2．登记时间及地点： 登记时间：2022年5月18日（上午9：00-11：30，下午13：30-17：00）。 登记地点：深圳市福田区天安数码时代大厦A1718 3．会议联系方式： 地址：深圳市福田区天安数码时代大厦A座1718 邮编：518041 电话：0755-89492166 传真：0755-83476633 电子邮件：002055@deren.com 联系人：王海 贺莲花 4．会议费用： 会期预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次临时股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1.第七届董事会第十次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1．投票代码与投票简称：投票代码为：362055；投票简称为：得润投票。 2．填报表决意见 本次审议的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1．投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1．互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）下午15:00。 2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二： 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市得润电子股份有限公司2021年度股东大会，并按下列指示对会议议案行使表决权（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）： ■ 注：对于以上议案，请在该议案后选定的选项上“√”以示选择该项。每项议案只能选一个选项，多选、不选或以其他方式选择视同弃权。 委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人证件号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 委托日期： 本项授权的有效期限：自签署日至2021年度股东大会结束。 参会回执 截至2022年5月16日，我单位（个人）持有深圳市得润电子股份有限公司股票 股，拟参加公司2021年度股东大会。 股东名称（签章）： 身份证号码/营业执照号码： 股东账户： 出席人姓名： 身份证号码： 联系电话： 手机： 电子邮箱： 联系地址： 注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-031 深圳市得润电子股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年3月28日以书面和电子邮件方式发出，2022年4月27日在公司会议室以现场表决方式召开。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由监事会主席霍柱东先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 《公司2021年度监事会工作报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。 经审核，监事会认为董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法，计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后更能公允反映公司截至2021年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （三）会议审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 具体数据详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度审计报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （四）会议审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2021年度报告》全文及其摘要详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （五）会议审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》。本项议案需提交公司股东大会审议通过。 经审核，监事会认为公司董事会拟定的2021年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意2021年度拟不进行利润分配的预案。 具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上的公司《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （六）会议审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。 经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《公司2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （七）会议审议通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 经审核，监事会认为公司募集资金2021年度的存放和实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，公司不存在募集资金存放与实际使用情况违规的情形。 《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （八）会议审议通过了《公司2022年第一季度报告》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市得润电子股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2022年第一季度报告》详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1．公司第七届监事会第十次会议决议。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司监事会 二〇二二年四月二十七日 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-035 深圳市得润电子股份有限公司 2021年度募集资金存放与 使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告，报告具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市得润电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]886号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）135,620,437股，每股发行价格为12.33元，募集资金总额为167,220.00万元，扣除发行费用（不含税）2,951.44万元后的募集资金净额为164,268.56万元。该募集资金已于2021年12月21日到达公司账户，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了“中证天通[2021]证验字第1000005号”《验资报告》。 （二）2021年度募集资金使用及结余情况 截至2021年12月31日，公司募集资金余额为164,268.56万元（以自有资金预付的保荐承销费、律师费、验资费等发行费用已扣除）；2021年度，公司未使用募集资金对募投项目进行投入。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，根据相关规则要求变化，并结合公司实际情况，公司于2021年4月对《募集资金管理制度》进行了进一步的修订和完善，对募集资金的存放、使用和管理等进行规范。公司在募集资金到位后，严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款管理。 （二）募集资金专户存储情况 截至2021年12月31日，公司尚未与保荐机构、银行签署募集资金监管协议，募集资金余额164,268.56万元存放于公司指定银行账户。 三、本年度募集资金的实际使用情况 公司募集资金于2021年12月21日到达公司账户，截至2021年12月31日尚未发生使用募集资金情形；具体情况详见附件《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2021年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2021年度，公司严格按照相关规则要求及公司募集资金管理制度对募集资金进行管理，并及时、真实、准确、完整的对相关信息进行了披露，不存在募集资金存放、使用管理及披露违规情形。 六、其他 1．2022年1月10日、2022年1月11日，公司及子公司鹤山市得润电子科技有限公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别在中国银行股份有限公司前海蛇口支行、中国农业银行股份有限公司深圳市分行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国光大银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳光明支行、兴业银行股份有限公司江门分行开立了募集资金专项账户，并共同签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异；截至2022年1月11日，募集资金专户存储情况余额为164,268.56万元。截至本报告日，上述监管协议均得到了切实有效的履行。 2．经公司于2022年1月11日召开的第七届董事会第八次会议及第七届监事会第八次会议审议通过，公司将使用募集资金置换募投项目“高速传输连接器建设项目”先期投入的自筹资金16,065.52万元；中信证券股份有限公司发表了相关核查意见，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的募集资金置换专项审核报告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 2022年4月27日 ■ 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-032 深圳市得润电子股份有限公司 关于2021年度计提资产减值准备 及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，现将公司本次计提资产减值准备及核销资产的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及核销资产情况概述 （一）本次计提资产减值情况 1．本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的有关规定，结合公司的具体经营情况，公司在资产负债表日对截至2021年12月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 2．本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经过对公司及下属控股公司2021年末应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资、无形资产、商誉等相关资产进行全面清查和资产减值测试，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司各类资产应计提减值准备26,933.64万元。具体如下： ■ 本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。 （二）本次核销资产情况 根据《企业会计准则》等有关规定，为更加真实反应公司2021年度的财务状况及资产价值，公司对判断无法收回的应收款项共计3,560.30万元进行核销处理，具体情况如下： 单位：人民币万元 ■ （三）审议程序 本次计提资产减值准备及核销资产事项已经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。根据相关规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项无需提交股东大会审议。 二、本次计提资产减值准备及核销资产对公司的影响 公司本次计提资产减值准备合计26,933.64万元，减少2021年度利润总额26,933.64万元；本次核销资产3,560.30万元，已全额计提资产减值准备，不影响公司2021年度净利润。 三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）信用减值准备 1．按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的应收款项 本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。 当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： ■ 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： ■ 本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下： ■ 2．应收款项计提减值准备的金额 单位：人民币万元 ■ 注：期初减值准备与期末减值准备之差，与本期计提金额之间的差异主要是公司债务重组冲销减值金额及核销金额。 3．应收款项计提减值准备的原因 本次应收款项计提减值准备均按照公司应收款项减值准备会计政策计提。 （二）资产减值准备 1．存货跌价准备 （1）公司存货跌价准备的计提方法 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，当其可变现净值低于成本时，提取跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。 提取跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。 （2）存货跌价准备的金额 单位：人民币万元 ■ （3）计提存货跌价准备的原因 2021年度受原材料持续上涨、芯片等关键电子零部件产品紧缺等因素影响，公司持有的相关存货成本同步上升，公司存货按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司就此计提相应的减值准备金。 2．长期资产减值准备 （1）长期资产减值准备计提的方法 公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。 资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。 （2）长期资产减值准备计提的金额 单位：人民币万元 ■ （3）计提长期资产减值准备的原因 关于长期股权投资减值准备，据《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际产能情况，公司在资产负债表日对公司持有的参股公司深圳华麟电路技术有限公司48%的股权、宜宾得康电子有限公司47.26%的股权进行减值测试。内部初步评估并采用收益法对其公允价值进行估算，经测算深圳华麟电路技术有限公司48%的股权、宜宾得康电子有限公司47.26%的股权存在减值整减值迹象。2021年度公司对此部分差额计提了相应的减值准备。 关于无形资产减值准备，资产负债表日，公司新能源汽车中的J1项目，测试结果表明该项目的可收回金额低于其账面价值。根据基于谨慎性原则，公司对此部分差额确认为资产减值损失，计提了减值准备金。 关于商誉减值，据《企业会计准则》的有关规定，结合公司实际产能情况，公司在资产负债表日对公司收购资产所形成的商誉进行减值测试。经内部初步评估并采用收益法对确定的经营性资产形成的资产组未来预计产生的现金流量现值进行估算，经测算控股子公司意大利Meta主营业务经营性资产形成的资产组、柳州双飞主营业务经营性资产形成的资产组的公允价值低于包含商誉的资产组或资产组组合账面价值，整体商誉出现减值迹象。2021年度公司对此部分差额计提了相应的商誉减值准备。 公司已聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）就相关长期股权投资、商誉进行减值测试并出具了相关评估报告。 四、董事会关于公司本次计提资产减值准备及核销资产的说明 公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，并经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，依据充分。计提资产减值准备及核销资产后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。 五、独立董事关于公司本次计提资产减值准备及核销资产的独立意见 独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。公司计提资产减值准备及核销资产后，能够更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 六、监事会关于公司本次计提资产减值准备及核销资产的说明 监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备及核销资产的决策程序合法，计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备及核销资产后更能公允反映公司截至2021年12月31日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产事项。 七、备查文件 1．第七届董事会第十次会议决议； 2．第七届监事会第十次会议决议； 3．独立董事对公司相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十七日 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-034 深圳市得润电子股份有限公司 关于2021年度拟不进行利润分配的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》。现将相关事项说明如下： 一、公司2021年度利润分配预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表实现归属母公司股东的净利润-592,443,627.65元，加上年初未分配利润514,173,007.80元，截止2021年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为-78,270,619.85元，其中母公司可供股东分配利润为-67,953,330.54元。根据《公司法》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，结合公司目前的实际经营状况及未来发展需要，经公司董事会及监事会审议，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。 二、公司2021年度拟不进行利润分配的原因 根据《公司章程》及《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红时须同时满足下列条件： （1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； （2）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）； 重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%，且超过5000万元人民币。 （3）在公司经营活动现金流量连续两年为负时，现金分红比例不超过公司累计可分配利润的30%； （4）当公司最近一期经审计资产负债率超过70%时，公司可不进行现金分红； （5）现金分配金额应符合中国证监会、深圳证券交易所以及中国财政部的相关法律法规及规范性文件的要求。 鉴于公司2021年度的实际经营情况，该年度实现的可分配利润为负值，且截止2021年12月31日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件；同时考虑公司未来发展需要，为保障公司正常生产经营和稳定发展，保持持续的研发投入及市场拓展，更好的维护全体股东长远利益，综合以上因素考虑，公司2021年度拟不进行利润分配。 上述利润分配预案是基于对目前公司实际经营情况和未来发展需求做出的客观判断，符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 截止2021年12月31日，公司合并报表可供股东分配利润为-78,270,619.85元，其中母公司可供股东分配利润为-67,953,330.54元。公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，努力发展业务，改善经营状况，致力于为股东创造长期的投资价值。 四、监事会意见 经审核，监事会认为：公司董事会拟定的2021年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意2021年度拟不进行利润分配的预案。 五、独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们对公司2021年度利润分配预案发表独立意见如下： 公司拟定的2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况及未来发展需求，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。我们同意此利润分配预案，并将此议案提交公司股东大会审议。 六、其他 公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。公司将按照《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关规定，为中小股东参与现金分红决策提供便利，公司股东大会以现场会议形式召开，并采用网络投票方式为股东参加股东大会提供便利。 七、备查文件 1．公司第七届董事会第十次会议决议； 2．公司第七届监事会第十次会议决议； 3．独立董事对公司相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○二二年四月二十七日 证券代码：002055 证券简称：得润电子 公告编号：2022-039 深圳市得润电子股份有限公司 关于举行2021年度业绩网上说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日披露了2021年度报告，为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2022年5月12日（星期四）下午15：00一17：00在全景网举行2021年度业绩网上说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长邱建民先生、总裁邱扬先生、独立董事陈骏德先生、董事会秘书王海先生、财务总监饶琦女士。 为进一步做好中小投资者保护工作，增进投资者对公司的了解和认同，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者征集相关问题。投资者可于2022年5月12日（星期四）12:00前将您关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系互动邮箱002055@deren.com，也可点击网址链接http://ir.p5w.net/zj/或者扫以下二维码进入“业绩说明会问题征集”专题页面进行提问，公司将在2021年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流。 ■ 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 深圳市得润电子股份有限公司董事会 二○二二年四月二十七日 责任编辑：