公安部紧急提醒:涉案600亿,多人被捕,又一理财平台倒塌,还有很多人仍旧被骗!

2、“线上”、“线下”非法吸收公众存款 经警方调查,“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存...

2、“线上”、“线下”非法吸收公众存款

经警方调查,“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存款。

3、线下1000余家门店

自2013年10月起,犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。

4、超600亿元

自2015年2月起,犯罪嫌疑人周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”、“广群金融”等线上理财平台,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额600余亿元。

5、骗来的钱供实控人任意使用

“善林金融”通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收社会大众资金形成资金池,供周伯云等人任意使用。为了使“善林金融”这家公司看起来“家大业大”,更是不惜花费公众巨额资金,大规模开设线下门店,支付员工高额工资和高额提成,同时做足包装宣传,在民众中营造“大而不倒”的公司形象,骗取投资者的信任。

6、庞氏骗局:借新还旧、并无盈利能力

经查,“善林金融”对外宣称的投资项目并无盈利能力,其通过借新还旧的方式偿还前期投资人到期本息,随着时间推移,资金缺口越来越大,最终导致崩盘。

据此,“善林金融”系典型的庞氏骗局,已涉嫌非法吸收公众存款罪。下一步,警方将全力查清案情,追缴涉案赃款,维护正常金融秩序。

7、投资人如何补救?

警方提示:公安机关现正对此案开展全力侦查,将最大限度挽回投资人的损失。请各地投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案,主动配合公安机关开展调查取证工作。

善林金融公众号发“鸡汤文”:

一些投资人也在该文评论区中留言相互加油打气。

投资者求助:

实控人自首之后,有迷茫无助的投资者在微博写文章发声。

4月17日,微博账号为@上善若水善之言的用户发表一篇“求救信”,讲述了身为善林金融投资人的焦虑和恐慌。

这些情况让我陷入极度的恐慌,极度的不解和纠结。我和家人呢特别的上火,严重失眠。现在伴随着各种关于善林金融问题“真相”的报道,尤其是接连收到“关于善林金融被爆涉及非法集资和金融诈骗”消息后,这些天我的精神处于崩溃的地步。我的工作、家庭生活都受到了严重影响。

我们这里面投资多的上百万,几百万,少的十几万几万元。我们大部分人投资进去的都是全部家产,有的是父母亲属家人一辈子的血汗钱。好多人现在根本不敢告知父母告诉家人。

旗下众多分支和平台:

据不完全统计,包括注销的公司在内,善林金融的分支机构已多达658家,还对外投资了14家机构,形成一个庞大的集团体系。

善林金融的业务有线上也有线下。

先说线上,周伯云名下公司很多,以下平台不出意外都要凉了。

最大的线上平台主要有三个:善林财富、亿宝贷(幸福钱庄)、善林宝

这三家平台线上存量资金规模在28亿元左右:善林财富的贷款余额约为20亿元,亿宝贷占5.58亿元,善林宝占2亿元。

再说说线下,这才是重头戏。

它的线下分支机构多达600多家,预计员工数量可能超过1万人,财富管理规模可能为100亿以上。直到16年的监管新政出来,这些门店才在17、18年大量关门,只有少部分还在运营。

从e租宝、大大集团,再到最近的中晋资产、望洲集团,线下理财已经变成雷区了,一戳一个准。

以下这些都是传销,沾上就血本无归!

1

最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e租宝

从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人。

昆明泛亚

号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门。

上海中晋

至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名。

上海快鹿

截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。

温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM理财骗局

云世纪SKY理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

2

最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁“云在指尖”

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513积分项目

疏通经络DDS仪器骗局

此外,还有隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;

吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;

安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。

3

最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方,例如:

创造丰盛心灵培训

4

最隐蔽的骗局

消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防,例如:

人人公益

上线一个月,非法集资超10亿元。

万家购物

董事长被判15年涉案金额240亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套。

万协云商

以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

5

最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币

张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;

GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;

万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;

暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;

维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;

莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;

Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

此外,还有IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单

6

最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对,例如:

老妈乐

WV梦幻之旅

saivian赛比安

7

最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇

一点公益

此外,还有民族资产解冻骗局;“振兴中华慈善基金会”等。

公安机关提示:

公安机关提醒广大群众,如遇有以下情形之一的“投资”、“理财”项目,务必警惕:

1、以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的;

2.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的;

3.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的;

4.以私募入股、合伙办企业为幌子,但不办理企业工商注册登记的;

5.以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的;

6.以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的;

7.在街头、商超发放广告的;

8.以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的;

9.“投资”“理财”公司、网站及服务器在境外的;

10.要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的。

到现在为止,还在有人上这个已经倒台的善林的当,上别的庞氏骗局的当的人更是不计其数。

快转给身边的人吧,赚钱不易,请他们一定要睁大眼睛,谨防上当。

本文来自作者[一只妮子呀]投稿,不代表娱乐盟立场,如若转载,请注明出处:https://ylmeng.com/wanchexingjia/202412-19552.html

(5)

文章推荐

  • 石家庄私立小学排名 石家庄市外国语小学

    石家庄私立小学排名因为河北省石家庄市属于省会城市,流动外来人口相对多一些,儿童上公立学校需要很多条件(条件不符合),所以随着暂住人口增加,私立小学相对要比河北省其他城市多一些。当前私立小学排名,石家庄外国语小学,石家庄联邦国际学校,精英外语小学,金柳林外国语学校,新星学校,瀚林学校,精英未来小学,

    2024年11月07日
    30
  • 本港台最快现场直播开奖结果_一句引发热议_主页版v396.716

    本港台最快现场直播开奖结果本港台在彩票开奖方面一直以快速、准确著称,为广大市民提供了极大的便利。每当开奖时刻到来,本港台都会以最快的速度进行现场直播,确保每一位观众都能及时了解到最新的开奖结果。在直播过程中,本港台会采用高清摄像头和专业的直播设备,确保画面清晰、稳定。同时,主持人会以简洁明了

    2024年11月15日
    18
  • 马报开奖结果查询 今年最新_详细解答解释落实_安装版v513.966

    马报开奖结果查询今年最新随着时间的推移,彩票已经成为许多人生活中的一部分,尤其是马报彩票,因其独特的魅力和刺激感,吸引了众多彩民的关注。对于马报彩票的开奖结果,彩民们总是充满期待,希望能够第一时间了解到最新的情况。本文将为您提供今年最新的马报开奖结果查询方式,帮助您快速准确地获取信息。首先

    2024年11月16日
    6
  • 四柱预测彩图全年版_作答解释落实的民间信仰_V25.97.24

    四柱预测彩图全年版四柱预测,又称为八字预测,是一种根据个人出生年、月、日、时(四柱)的天干地支组合,来分析个人命运和预测未来发展趋势的中国传统命理学。这种方法融合了阴阳五行、天干地支等哲学思想,旨在揭示个人与宇宙之间的微妙联系。在全年版的四柱预测彩图中,我们通常会看到一张详细的图表,它包含了

    2024年11月18日
    11
  • 新奥管家婆资料2024年85期,布局精选解释落实_The35.82.27

    一、新奥管家婆资料2024年85期概览新奥管家婆资料2024年85期作为最新一期的重要资料,涵盖了多个关键领域的深度分析与前瞻性布局。本期资料不仅详细解读了当前市场趋势,还提供了具体的操作策略和风险控制建议。特别值得一提的是,资料中对35.82.27这一关键数字组合进行了深入剖析,揭示了其在未来市场

    2024年11月21日
    7
  • 精准三肖三期内必中的内容,柔嫩精选答案落实_高端版412.4

    一、精准三肖三期内必中的策略解析在“精准三肖三期内必中的策略解析”这一部分,我们将深入探讨如何通过科学的分析和策略制定,确保在三期内实现三肖必中的目标。首先,精准的数据分析是关键。通过对历史数据的详细研究,我们可以识别出某些特定模式和趋势,这些模式往往会在未来的三期内重复出现。其次,结合市场动态和实

    2024年11月22日
    10
  • 王中王100%期期准澳彩,分离精选解释落实_HD99.76.77

    一、澳彩王中王:100%期期准的秘密解析澳彩王中王:100%期期准的秘密解析在澳彩市场中,“王中王”这一称号无疑是众多彩民心中的圣杯。然而,真正能够实现100%期期准的预测,其背后的秘密究竟是什么?首先,我们需要理解的是,澳彩的预测并非简单的数字游戏,而是涉及复杂的数据分析和市场心理学的综合应用。数

    2024年11月22日
    7
  • 葡萄牙VS乌拉圭前瞻:C罗或再超梅西 苏神卡瓦尼创纪录?

    北京时间11月29日凌晨3:00,2022年世界杯H组第二轮的一场大战打响,欧洲豪门葡萄牙对战来自南美的乌拉圭。交手成绩:两支球队在历史上对战过3次,葡萄牙赢球1次,乌拉圭赢球1次,另外的一场比赛,两队踢成平局

    2024年12月12日
    3
  • 惠安汽车租赁,便捷出行的新选择惠安汽车租赁公司电话

    在当今社会,汽车租赁已成为人们出行的一种重要方式,惠安汽车租赁作为行业内的佼佼者,以其优质的服务和丰富的资源,为广大用户提供了便捷、高效的出行解决方案,本文将详细介绍惠安汽车租赁的背景、服务特点、优势以及如何选择合适的租赁方案,旨在帮助读者更好地了解惠安汽车租赁,并为其出行提供新的选择。惠安汽车租赁

    2024年12月12日
    5
  • 银行理财产品半年独家 | 理财产品业绩展示“猫腻”何在?

    21世纪经济报道记者、南财理财通课题组黄桂煊广州报道2023年11月21日,中国银行业协会发布《理财产品过往业绩展示行为准则》,对理财产品过往业绩展示进行了明确规范,银行渠道也配合协会积极整改。目前来看,大多数银

    2024年12月19日
    1

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • 一只妮子呀
    一只妮子呀 2024年12月11日

    我是娱乐盟的签约作者“一只妮子呀”!

  • 一只妮子呀
    一只妮子呀 2024年12月11日

    希望本篇文章《公安部紧急提醒:涉案600亿,多人被捕,又一理财平台倒塌,还有很多人仍旧被骗!》能对你有所帮助!

  • 一只妮子呀
    一只妮子呀 2024年12月11日

    本站[娱乐盟]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 一只妮子呀
    一只妮子呀 2024年12月11日

    本文概览:2、“线上”、“线下”非法吸收公众存款 经警方调查,“善林金融”采用传统的门店推销与互联网营销相结合的“线上”、“线下”交易模式非法吸收公众存...

    联系我们

    邮件:娱乐盟@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们